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11月26日，公安部會(huì)同國家發(fā)展和改革委員會(huì)、工業(yè)和信息化部、中國人民銀行聯(lián)合印發(fā)了《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪聯(lián)合懲戒辦法》（以下簡(jiǎn)稱《懲戒辦法》），將于2024年12月1日起正式施行。

《懲戒辦法》共18條，主要包括懲戒原則、懲戒對(duì)象、懲戒措施、分級(jí)懲戒、懲戒程序、申訴核查等6個(gè)方面內(nèi)容。作為《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》落地落實(shí)的重要配套文件，《懲戒辦法》進(jìn)一步明確細(xì)化懲戒對(duì)象范圍，明確對(duì)不同懲戒對(duì)象實(shí)行不同種類的懲戒，以及充分保障申訴人的合法權(quán)益，形成對(duì)現(xiàn)有刑事打擊、行政處罰措施的有效補(bǔ)充。

連續(xù)懲戒期最高5年，包括金融、電信、信用懲戒

《懲戒辦法》從落實(shí)實(shí)名制、完善信用體系建設(shè)、保護(hù)公民信息等角度出發(fā)，對(duì)“卡農(nóng)”“號(hào)商”等涉詐黑灰產(chǎn)從業(yè)者給予適當(dāng)懲戒。懲戒措施包括金融懲戒、電信網(wǎng)絡(luò)懲戒、信用懲戒，《懲戒辦法》采取分級(jí)懲戒，連續(xù)執(zhí)行懲戒期限不得超過5年。

公安部刑事偵查局副局長鄭翔介紹，因?qū)嵤╇娫p及關(guān)聯(lián)犯罪被追究刑責(zé)的人，適用金融懲戒、電信網(wǎng)絡(luò)懲戒、信用懲戒措施，懲戒期限為3年；經(jīng)設(shè)區(qū)的市級(jí)以上公安機(jī)關(guān)認(rèn)定具有非法買賣、出租、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話、電信線路、短信端口、銀行賬號(hào)、支付賬戶、數(shù)字人民幣錢包、互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)等行為的單位、個(gè)人或相關(guān)組織者，適用金融懲戒、電信網(wǎng)絡(luò)懲戒以及納入金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，懲戒期限為2年。對(duì)懲戒期限內(nèi)多次納入懲戒名單的，連續(xù)執(zhí)行懲戒期限不得超過5年。

在具體聯(lián)合懲戒措施中，實(shí)施金融懲戒是重要措施之一。懲戒辦法規(guī)定，商業(yè)銀行、支付機(jī)構(gòu)對(duì)公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的懲戒對(duì)象實(shí)施以下措施：一是限制被懲戒對(duì)象名下銀行賬戶、數(shù)字人民幣錢包的非柜面出金功能；二是限制被懲戒對(duì)象名下支付賬戶業(yè)務(wù)；三是暫停為被懲戒對(duì)象新開立支付賬戶、實(shí)名數(shù)字人民幣錢包。此外，有關(guān)被懲戒對(duì)象信息將被移送到金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫。

其次，在電信網(wǎng)絡(luò)懲戒方面，工業(yè)和信息化部收到公安機(jī)關(guān)的懲戒名單后，依據(jù)職責(zé)組織電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供者依法依規(guī)對(duì)被懲戒對(duì)象（包括單位和個(gè)人）實(shí)施懲戒。懲戒范圍包括被懲戒對(duì)象名下的電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、電信線路、短信端口等電信業(yè)務(wù)，以及存在涉詐風(fēng)險(xiǎn)的互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)功能及業(yè)務(wù)等。懲戒措施主要包括兩方面，一是限制被懲戒對(duì)象名下存量業(yè)務(wù)的使用，二是不得為被懲戒對(duì)象辦理新業(yè)務(wù)。

此外，涉詐黑灰產(chǎn)從業(yè)者也將面臨信用懲戒?！稇徒滢k法》對(duì)被懲戒對(duì)象采取三種信用懲戒措施：一是納入嚴(yán)重失信主體名單，二是充分共享名單信息，三是加強(qiáng)名單信息公示。

保障被懲戒人的合法權(quán)益

工業(yè)和信息化部網(wǎng)絡(luò)安全管理局副局長劉伯超指出，按照“依法依規(guī)、過懲相當(dāng)”的原則，工業(yè)和信息化部在依法落實(shí)聯(lián)合懲戒措施、推進(jìn)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪的同時(shí)，將采取必要舉措保障被懲戒對(duì)象的合法權(quán)益。

一是依法嚴(yán)格限定懲戒范圍。在確定懲戒范圍時(shí)，嚴(yán)格遵照反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法的相關(guān)規(guī)定。二是依法充分保障公民合法權(quán)益。在懲戒期內(nèi)，被懲戒對(duì)象可以保留一張名下非涉案電話卡，同時(shí)，這個(gè)非涉案電話卡可以綁定被懲戒對(duì)象名下互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)。另外，充分保障被懲戒對(duì)象的知情權(quán)，配合公安機(jī)關(guān)在懲戒通知書中向被懲戒對(duì)象明確告知相關(guān)權(quán)利和溝通渠道。三是建立高效、暢通的申訴救濟(jì)機(jī)制。工信部門將會(huì)同公安機(jī)關(guān)建立申訴救濟(jì)機(jī)制，明確申訴受理、流轉(zhuǎn)及處理流程，協(xié)同公安機(jī)關(guān)審慎做好相關(guān)工作，確保相關(guān)投訴、申訴得到及時(shí)有效處理。

與此同時(shí)，在金融懲戒實(shí)施中，被懲戒對(duì)象的基本權(quán)益也將被保障。

中國人民銀行支付結(jié)算司副司長楊青強(qiáng)調(diào)，為充分體現(xiàn)懲戒的適度性，《懲戒辦法》在對(duì)被懲戒對(duì)象實(shí)施懲戒的同時(shí)，也保障其基本生活需要，在懲戒期間允許被懲戒對(duì)象既有的代扣代繳稅款、社保、水電煤氣費(fèi)等基本生活支出正常辦理，允許為被懲戒對(duì)象新開立有限功能的銀行賬戶，避免懲戒措施對(duì)當(dāng)事人過度影響，保障被懲戒對(duì)象的基本權(quán)益。

當(dāng)前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪已成為數(shù)量上升最快的刑事案件類型。作為非接觸性犯罪，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪之所以能夠?qū)嵤?，是因?yàn)橛旋嫶蟮闹坞娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪活動(dòng)的黑灰產(chǎn)從業(yè)者，通過出租出售電話卡和銀行賬戶、販賣個(gè)人信息、推廣引流、程序開發(fā)、“跑分”洗錢等為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪活動(dòng)提供幫助。公安機(jī)關(guān)呼吁廣大群眾，在警惕電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的同時(shí)，自覺遵紀(jì)守法，堅(jiān)決不做電詐工具人。

（作者：見習(xí)記者 郭聰聰）